使用POS机非法套现5千余万元 8被告人分别领刑

    【中国法院网讯】为非法牟利，“精明”的霍桂明和妻子支友美在工商部门登记注册了27个电器商行后，将以这些商行名义分别从多家银行领取的15台POS机出租给他人非法套现5146余万元。11月24日，霍桂明等8人被安徽省蚌埠市禹会区法院以犯非法经营罪分别判处刑罚。 

    法院经审理查明，2010年6月，安徽省怀远县人霍桂明和妻子支友美，在所在的蚌埠市工商登记部门注册了樱雪厨卫、龙祥电器等27家电器商行，并以这些商行的名义，分别从中国银行、工商银行、农业银行等金融机构申领了15余台销售点终端机具（俗称POS机），随后，夫妻二人通过互联网发布出租信息，先后将这15台POS机以租期3个月、租金8000元至25000元不等的价格，分别出租给韩建、潘建铭、曹廷奇、李志宝、杨丽萍、杜刚等人，韩建等人利用这些POS机，大肆进行无实际经营行为的非法套现活动。 

    自2010年6月至2011年2月，韩建等人以收取0.6%—1.2%的手续费为目的，于上海市、江苏省南京市、阜宁县等地，在没有任何真实交易的情况下，使用这些POS机，非法帮助他人刷卡套现5146万余元。 

    法院认为，霍桂明、支友美为非法牟利，以虚构的电器商行领取POS机后又分别非法租赁给韩建、潘建铭、曹廷奇、李志宝、杨丽萍、杜刚等人从事非法套现，其中，韩建为他人套取现金1650余万元，潘建铭为他人非法套取现金1380余万元，曹廷奇为他人非法套现1080余万元，李志宝为他人非法套现510余万元，均属情节特别严重，杨丽萍、杜刚属情节严重。霍桂明、支友美和韩建等人之间形成共同犯罪关系，应对韩建等人为他人非法套现总额5146余万元承担法律责任，据此，法院以该8人犯非法经营罪，判处霍桂明有期徒刑六年六个月、支友美有期徒刑六年三个月、韩建有期徒刑五年六个月；潘建铭、曹廷奇、李志宝、杨丽萍、杜刚分别被判处三年至一年不等的有期徒刑，并宣告缓刑，同时，对霍桂明等8人分别并处一百万元至五万元不等的罚金。